2.1 银行业监管及反洗钱法律规定?
2.1.1 《中国人民银行法》相关规定
中国人民银行的直接检查监督权
中国人民银行的建议检查监督权
中国人民银行在特定情况下的检查监督权?
2.1.2 《银行业监督管理法》相关规定
《银行业监督管理法》的适用范围
《银行业监督管理法》有关监督管理措施的规定?
2.1.3 违反有关法律规定的法律责任
刑事责任
行政处罚
行政处分
相关的处罚措施?
2.1.4 反洗钱法律制度
洗钱概述
《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
违反反洗钱规定的法律责任?
2.2 银行主要业务法律规定?
2.2.1 存款业务法律规定
存款及其办理原则
存款业务的基本法律要求
对单位存款查询、冻结、扣划的条件和程序
存款利率的法律管制
存单纠纷案件的认定与处理
存款合同?
2.2.2 授信业务法律规定
授信原则
授信审核
贷款业务的基本法律要求
贷款合同?
2.2.3 银行业务禁止性规定
商业银行向关系人发放信用贷款的禁止
对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止
同业拆借业务的禁止?
2.2.4 银行业务限制性规定
对同一借款人贷款的限制
对关系人发放担保贷款的限制
对结算业务的限制?
2.3 民商事法律基本规定?
2.3.1 民事权利主体
民事权利主体的概念
自然人
法人
非法人组织?
2.3.2 民事法律行为和代理
民事法律行为
代理及其种类?
2.3.3 担保法律制度
担保法律制度概述
物权法
抵押
质押
保证
留置?
2.3.4 公司法律制度
《公司法》概述
公司设立制度
公司资本制度
公司的组织机构
公司终止制度?
2.3.5 票据法律制度
《票据法》概述
票据的功能
票据行为
票据权利
票据丧失的补救措施?
2.3.6 合同法律制度
合同的概念及特征
合同的订立
合同的生效
合同的履行
违约责任?
2.4 金融犯罪及刑事责任?
2.4.1 金融犯罪概述
金融犯罪的概念
金融犯罪的种类
金融犯罪的构成?
2.4.2 破坏金融管理秩序罪
危害货币管理罪
破坏银行管理罪?
2.4.3 金融诈骗罪
集资诈骗罪
贷款诈骗罪
信用证诈骗罪
信用卡诈骗罪
票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪?
2.4.4 银行业相关职务犯罪
职务侵占罪
挪用资金罪
非国家工作人员受贿罪
签订、履行合同失职被骗罪?
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